在赵长鹏认罪并辞去CEO后，币安在过去 24 小时内流出了 10 亿美元
全球最大的加密货币交易所币安在其创始人在美国认罪的消息传出后，提款量大幅上升。
DefiLlama的数据显示，截至香港时间周三下午3:30，币安24小时流出额突破10亿美元。该交易所 7 天的净流出额达 7.031 亿美元。
此次提款潮是在币安联合创始人赵长鹏周二承认违反《银行保密法》并辞去公司首席执行官职务之后发生的。此后，币安任命理查德·腾为首席执行官。
与此同时，根据 DefiLlama 的数据，OKX 在过去 24 小时内净流入 1.52 亿美元，是今天最大的日流入量，其次是 Bybit 的 5090 万美元和 Bitstamp 的 3050 万美元。
—— THE BLOCK
币安支付43亿美元罚款 创始人赵长鹏同意辞职并认罪
币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，这是根据与司法部达成的一项旨在维持该公司继续运营的全面协议。
币安同意承认刑事指控并支付超过 40 亿美元的罚款。作为和解协议的一部分，赵同意辞职并支付 5000 万美元罚款，并于周二在西雅图出庭认罪。该交易涉及财政部和商品期货交易委员会，以结束对加密货币交易所长达数年的调查。
在周二公布的一份文件中，币安被指控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展未经许可的汇款业务以及违反美国制裁规定。根据周二公布的法庭文件，币安将支付 18 亿美元的刑事罚款并没收 25 亿美元。
—— 彭博社
美国要求币安支付40多亿美元以了结刑事案件
美国司法部正要求币安控股有限公司支付 40 多亿美元，作为对这家全球最大加密货币交易所长达数年调查的拟议解决方案的一部分。
根据知情人士透露，美国司法部和币安之间的谈判包括，根据一项解决涉嫌洗钱、银行诈骗和违反制裁等调查的协议，其创始人赵长鹏可能将在美国面临刑事指控。
据因讨论机密问题而要求匿名的知情人士透露，消息最快可能在本月底发布，但情况仍不稳定。然而，币安可能需要支付超过 40 亿美元，这将是加密货币刑事案件中有史以来最大的罚款之一。
三名知情人士表示，该协议旨在达成一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒着崩溃的风险，从而给市场和加密货币持有者带来负面影响。
—— 彭博社
世界上最大的加密货币公司币安正在崩溃
在美国机构采取执法行动的威胁下，币安帝国正在动摇。过去三个月，已有十多名高管离职，该交易所今年已裁员至少1500名员工，以削减成本并为业务下滑做好准备。尽管币安在数字货币领域仍然占据着重要地位，但其主导地位正在减弱。
据数据提供商 Kaiko 称，币安目前处理市场约一半的直接交易，低于年初的约 70%。
币安所发生的事情将对加密货币行业产生巨大影响，因为该交易所规模如此之大。行业参与者和观察人士表示，如果币安倒闭，其他交易所将填补这一空白。但短期内，市场流动性可能会蒸发，导致加密货币价格大幅下跌。
一位机构交易员告诉《华尔街日报》，他的公司已经进行了预演，以便在发生崩溃时迅速从币安撤回资产。
据知情人士透露，美国司法部已经进行了长达一年的调查，可能导致币安和赵受到刑事指控以及数十亿美元的罚款。 币安还面临美国证券交易委员会的诉讼，指控其和赵在美国非法经营并滥用客户资金。该公司承认了过去的错误，但表示客户资金是安全的，并且致力于合规。
在美国，当地交易所 Binance.US 的活动已基本消失。其首席执行官、法务主管和风险主管最近均离职。
据知情人士透露，币安和司法部已经讨论了几个月，币安内部一直在讨论赵是否应该下台。据《华尔街日报》此前报道，赵坚持继续掌管公司，这让一些高管感到沮丧，他们相信赵的离开将提高公司生存的机会。
—— 华尔街日报
币安如何绕过中国加密货币禁令在华狂揽900亿美元业务
全球最大的加密货币交易所币安(Binance)本应在中国于2021年将加密货币交易列为非法时舍弃中国市场。
据现任和前任员工称，中国对币安的重要性曾在内部公开讨论过。据一些现任和前任员工称，尽管有上述禁令，但该交易所的调查团队仍与中国执法部门密切合作，在中国90多万活跃用户中侦查潜在的犯罪活动。
币安正面临一场监管冲击，某种程度上与其在全球范围内不透明的运作方式有关。美国司法部对币安的一项调查仍在继续。币安在美国用户中的市场份额几乎蒸发殆尽。
对于币安来说，保持在中国的足迹至关重要；币安正在应对一场监管整顿，高管内部担心这种整顿会威胁到公司的未来。
据一位见过相关数据的前员工说，该禁令出台后，币安中国业务占其总交易量的比例从2021年中期的24%降至当年年底的17%。
但这一占比到2022年又回升了，而且一直保持在高位。据币安的一个名为Mission Control的内部平台显示，2023年5月，中国客户的加密货币交易额超过900亿美元。其中大部分交易都是与加密货币挂钩的期货合约。美国禁止加密货币期货交易。
根据Mission Control的数据，在币安注册的中国用户有560万，其中911,650人为活跃用户。该交易所的第二大市场是韩国，交易量占比13%，紧随其后的是土耳其，占比近10%。所有其它国家的交易量在币安的占比都不足5%。
根据该公司的内部文件和一名前员工的说法，截至今年1月份，币安大约有10万名中国用户被列为“政治公众人物”(PEP)。银行和监管机构用PEP来标记政府官员、其亲属或关系密切的人，这些人因涉及贿赂、腐败或洗钱的风险较大而需要受到更严格的审查。
根据内部文件和这位前员工的说法，币安过去对中国用户的身份验证采取了宽松态度。在2021年底，也就是上述禁令实施后的几个月里，只有不到一半的中国注册用户通过了“了解你的客户”核查。
—— 华尔街日报 （节选）
币安近期裁员逾1千人最终可能裁掉逾三分之一员工
《华尔街日报》（WSJ）周五（14 日）援引知情人士消息报导，在美国与其他国家监管机构的调查与打击下，全球最大加密货币交易所币安（Binance）正在大幅裁员。
知情人士透露，近几周已币安有逾1,000 人被解雇，而且监管机构正在进行的打击行动，最终可能让币安裁掉逾三分之一的员工。
币安前员工表示，本周有更多员工遭到裁撤，客服人员部门受到的影响最大，而且这次裁员是全球性的，其中印度有36 名客服人员被资遣。对此，币安发言人证实裁员消息，但拒绝透露裁员人数。据了解，币安在进行裁员之前，在全球拥有8,000 名员工。
—— 雅虎
币安陷入全面混乱：调查压力巨大，多个高管辞职
由于监管调查的猛烈攻击，币安在全球范围内的许多重要银行关系被切断，数月来币安一直面临压力。现在，在高管因首席执行官赵长鹏处理调查的方式而辞职后，这家大型加密货币交易所陷入全面混乱。
《财富》杂志获悉，总法律顾问 Hon Ng、首席战略官帕特里克·希尔曼 (Patrick Hillmann) 和合规高级副总裁史蒂文·克里斯蒂 (Steven Christie) 等公司内高级别人士本周告诉赵，他们将离开公司。他们的离职是在币安于 2021 年聘用的前 IRS 特工马修·普莱斯 (Matthew Price) 离职后进行的，他负责监督全球调查和情报工作。
在币安面临巨大的监管压力之际，高管退出公司的决定代表了币安的管理和战略危机。鉴于离职者来自与监管机构最直接打交道的法律和合规部门，这种情况也可能会增加这种压力。
—— 财富杂志
美国证券交易委员会起诉币安及其 CEO 赵长鹏违反美国证券规则
华尔街的主要监管机构指责币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏违反美国证券规则，这是加密货币交易所面临的法律困境的重大升级。
在周一提交给美国联邦法院的一起案件中，美国证券交易委员会指控该公司通过经营未注册的交易所、歪曲交易控制和出售未注册的证券等违规行为来藐视投资者保护规则。
SEC 主席 Gary Gensler 在一份声明中表示：“通过 13 项指控，我们指控 Zhao 和 Binance 实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律的网络。” “公众应该小心，不要将他们辛苦赚来的任何资产投资于这些非法平台。”
币安的代表没有立即回应置评请求。在推特上，赵说他的团队将审查投诉。
—— 彭博社
美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施
商品期货交易委员会今天宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营 Binance 平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA) ) 和 CFTC 规定。
该诉讼还指控币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违规。指控Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为 Binance）通过故意不透明的共同企业运营 Binance 中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，与 Zhao作为 Binance 的所有者和首席执行官掌舵。
据称，被告选择故意无视 CEA 的适用规定，同时参与有计划的监管套利策略以谋取商业利益。
在对被告的持续诉讼中，该机构寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的指控的永久禁令。
—— 商品期货交易委员
币安以“匹配引擎”中的错误为由暂时停止现货交易
由于全球最常用的加密货币交易平台出现问题，加密货币交易所 Binance 暂停了现货交易。
“我们知道一个影响币安现货交易的问题，”币安发推文说。“目前所有现货交易都暂停了，我们正在努力尽快解决这个问题。”
币安首席执行官赵长鹏在后续推文中表示，该问题预计将在未来几个小时内得到解决，暂停交易是一项安全措施。
—— CoinDesk