菲律宾下令将币安从谷歌和苹果应用商店中下架
菲律宾证券交易委员会已命令谷歌和苹果将加密货币交易所币安从其应用商店中删除。该监管机构在周二发布的一份新闻稿中表示，已向谷歌和苹果发出信函，要求分别从谷歌 Play 商店和苹果 App Store 中删除币安控制的应用。证券交易委员会主席埃米利奥·阿基诺表示，菲律宾公众继续访问币安网站和应用“对菲律宾投资者的资金安全构成了威胁”。该机构指责币安向菲律宾人提供未注册的证券并以未注册的经纪人身份运营，并补充说这违反了该国的证券法。阿基诺表示，禁止币安进入谷歌和苹果应用商店将有助于“防止其非法活动在该国进一步蔓延，并保护投资公众免受其对我国经济的不利影响”。
—— CNBC
币安高管越狱后尼日利亚宣布对其提出逃税指控
尼日利亚已对币安和被拘留的该加密货币平台的两名高管提出逃税指控，据报道其中一名高管已越狱并逃离该国。Nadeem Anjarwalla 周五在清真寺祈祷时逃跑，币安的一位发言人在回答询问时表示，他们“已经得知 Nadeem 不再被尼日利亚拘留”。尼日利亚联邦税务局在周一通过电子邮件发布的声明中表示，币安未缴纳增值税和公司所得税，未提交纳税申报表，并合谋帮助客户通过其平台逃税。
—— 彭博社
两名币安员工将继续在尼日利亚被拘留
两名币安的员工因政府与该公司之间的争执而在尼日利亚被拘留，其家人称，在法院做出裁决后，两人将被拘留至少到3月20日。尼日利亚2月26日拘留了美国人Tigran Gambaryan和英国和肯尼亚公民Nadeem Anjarwalla，此前尼日利亚政府指责全球最大的加密货币交易所币安使其货币奈拉贬值。尼日利亚政府曾邀请两人与官员和监管机构会面。两人都没有被指控犯有任何罪行，也没有被告知他们被拘留的原因。Gambaryan是币安的金融犯罪合规主管。Anjarwalla是币安的非洲区域经理。
—— 华尔街日报
美国联邦法院重启针对币安的集体诉讼
周五，美国第二巡回上诉法院重新启动了一项诉讼，投资者指控全球最大的加密货币交易所币安违反美国证券法，出售未注册的代币，导致其价值大幅下降。法院裁决表示，拟议的集体诉讼适用国内证券法，因为一旦投资者付款，他们购买的代币在美国就变得不可撤销。币安辩称，美国证券法不适用，因为其交易所位于国外。裁决法官表示，币安使用美国亚马逊计算机服务器来托管其平台支持了这一结果，因为币安“广泛地否认任何其他国家证券监管制度的适用性”。
此次诉讼涵盖了从 2017 年开始通过币安购买了 ELF、EOS、FUN、ICX、OMG、QSP 和 TRX 七种代币的投资者，他们声称币安没有就这些代币的“重大风险”向他们发出警告，并试图收回他们所支付的所有费用。
—— 路透社
币安美国在 SEC 诉讼后裁员三分之二，收入骤降75%
美国证券交易委员会 (SEC) 此前对币安提起大规模诉讼，在周二公布的一份去年12月的法庭文件中称，币安美国首席运营官 Christopher Blodgett 透露，自去年6月以来，由于 SEC 的行动，币安美国不得不裁员超过 200 名员工，相当于其员工总数的三分之二。其在证词中表示，币安美国的交易量和业务总体上已经崩溃了，并指出在 SEC 在去年6月寻求冻结资产的禁制令后，虽然该禁令没有生效，但交易平台的营收依然下降了约75%。
—— 财富
尼日利亚政府计划处以币安 100 亿美元罚款
尼日利亚当局要求对全球最大的加密货币交易平台币安处以 100 亿美元的罚款。这是因为该国政府指控加密货币平台因非法汇率操纵而给该国造成巨大损失。该国政府表示，币安通过对该国货币的投机影响了外汇汇率的上涨，导致尼日利亚奈拉的汇率近几个月下跌了近 70%。
Update: 尼日利亚总统的发言人巴约·奥纳努加表示他的言论被歪曲了：“我说过我们的政府可能会因为所发生的事情对币安处以巨额罚款，但我从未说过币安已经被告知这项罚款和金额，我也从未说过罚款金额肯定是 100 亿美元，我只是说这可能是罚款金额，因为目前一切都还没有确定。”
—— BBC
谷歌从印度 Play商店撤下币安和其他全球加密货币交易所应用
周六，谷歌从其位于印度的 Play 商店中撤下了包括币安和 Kraken 在内的许多加密货币交易所应用。负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门 (FIU) 上个月末向九家加密货币公司发出了说明原因通知，并声称它们不遵守印度的反洗钱规则。苹果公司本周早些时候下架了这些应用。周四晚上，各种电信网络和互联网服务提供商开始屏蔽加密货币交易网站的 URL。
—— Techcrunch
美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款
美国商品期货交易委员会周一表示，在该委员会提起诉讼后，法院对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达了一项命令，批准对其洗钱罪处以数十亿美元的罚款。根据委员会声明，赵长鹏因此将支付 1.5 亿美元，而币安将支付 27 亿美元。
美国伊利诺伊州北区地方法院批准了此前在去年 11 月达成的和解协议，并对赵长鹏和币安颁布了永久禁令、民事罚款和衡平救济措施的同意令。美国当局此前表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法，没有报告与美国所认定的恐怖组织进行的超过 10 万笔可疑交易。
—— 路透社
币安新任首席执行官拒绝透露全球总部所在地
上个月，Richard Teng 接替赵长鹏成为币安的首席执行官，此前币安承认与洗钱和国际制裁违规相关的指控。赵在承认涉及未能防范洗钱指控后辞职。
赵长期坚称币安没有全球总部。Teng 在周二拒绝透露交易所所在地。他还表示，币安在受监管的司法管辖区进行了审计，但拒绝透露涉及的审计公司。
在伦敦FT加密和数字资产峰会上 Teng 问道：“你为什么觉得有权知道这些答案？” 他还补充说公司向监管机构提供了必要的信息。“我们有必要公开分享所有这些信息吗？并没有。”
Teng 在加入币安之前，曾担任阿布扎比首席执行官，在币安曾担任区域市场全球主管。他表示，该公司的欧洲总部位于法国，中东总部位于迪拜，并补充说该公司的全球总部将“在适当的时候”披露。
—— 金融时报
法官称前币安首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国
在全球最大加密货币交易所币安创始人承认违反美国反洗钱法后，一名联邦法官周一表示，币安前首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国。
赵将被要求留在美国，直到西雅图法院考虑他是否应该留在美国参加二月份的量刑听证会，或者是否应该允许他返回阿拉伯联合酋长国。
美国西雅图地区法官理查德·琼斯表示，在美国政府对另一位法官允许赵在 2 月 23 日量刑听证会之前返回阿联酋的决定提出上诉后，他将审查赵是否应该留在美国。作为保释协议的一部分，赵同意支付 1.75 亿美元的保证金。
美国政府曾表示，由于与阿联酋没有引渡条约，可能无法确保赵返回美国。赵的律师对他有潜在潜逃风险提出异议，并指出他支付了“大笔”保释金，并自愿来到美国为自己的行为承担责任。
—— 路透社