加密货币公司起诉美国证券交易委员会“越权”监管数字资产
加密货币公司 Lejilex 和游说团体德克萨斯州加密自由联盟 （CFAT）周三起诉美国证券交易委员会（SEC），称该监管机构越权在没有“明确的法定授权”的情况下越权对该行业行使了管辖权，并要求法官裁定在交易所交易的数字资产不是证券。
CFAT 和 Lejilex 认为 SEC 将数字资产归类为“投资合约”是错误的，因为它们在创建者和购买者之间没有建立持续的承诺。他们还要求法院适用“重大问题”原则，该原则允许法官认定具有“巨大经济和政治意义”的行政机构行动无效，除非国会明确授权。
—— 路透社
洪都拉斯监管机构禁止金融机构交易加密货币
当地时间2月16日，洪都拉斯CNBS监管机构以欺诈和洗钱风险为由，禁止金融系统进行加密货币和类似虚拟资产的交易。
—— 路透社
联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心
根据联合国毒品和犯罪办公室周一发布的一份报告，Tether币（泰达币，USDT）是诈骗行业爆炸式增长的核心，其中包括虚假婚恋诈骗 —— 通常被称为“杀猪盘”。
联合国毒品和犯罪办公室的杰里米·道格拉斯告诉英国《金融时报》：“有组织犯罪实际上利用新技术有效地创建了一个平行的银行体系，而松散地或完全不受监管的在线赌场的激增，加上加密货币，加剧了该地区的犯罪生态系统。”
联合国报告指出，近年来，当局捣毁了几个负责转移非法Tether资金的洗钱网络，其中包括去年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，去年11月，在与美国当局和加密货币交易所OKX进行联合调查后，Tether 冻结了与东南亚“杀猪盘”和人口贩卖集团有关的价值 2.25 亿美元的加密货币。
英国《金融时报》看到的文件显示，缅甸掸邦的一个也在柬埔寨开展业务的洗钱集团甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标牌，宣传可用Tether币黑钱兑换现金。
—— 金融时报
谷歌从印度 Play商店撤下币安和其他全球加密货币交易所应用
周六，谷歌从其位于印度的 Play 商店中撤下了包括币安和 Kraken 在内的许多加密货币交易所应用。负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门 (FIU) 上个月末向九家加密货币公司发出了说明原因通知，并声称它们不遵守印度的反洗钱规则。苹果公司本周早些时候下架了这些应用。周四晚上，各种电信网络和互联网服务提供商开始屏蔽加密货币交易网站的 URL。
—— Techcrunch
苹果从印度 App Store 下架币安、Kraken 等加密货币交易所应用
苹果公司已从其位于印度的 App Store 中撤下了包括币安、Kraken、火币、 Gate.io、Bittrex 和 Bitfinex 等至少 9 家加密货币交易所的应用。负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门上月底向九家全球加密货币交易所发出了说明原因通知，并声称它们不遵守印度的反洗钱规则。金融情报机构已要求印度信息技术部封锁印度所有九个服务机构的网站。目前这些应用仍然列在印度的 Google Play 商店中，并且其网站也暂未被封锁。
—— Techcrunch
印度将屏蔽加密货币交易所币安、Kraken 等网站
负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门周四表示，币安、Kraken、Kucoin 和 Mexc 等 9 家全球加密货币交易所在该国“非法”运营，未遵守当地反洗钱法，并要求印度监管机构IT部封锁他们的网站。
金融情报机构表示，已向所有九家公司发出了说明原因的通知。该政府机构表示，全球加密货币交易所必须遵守印度的反洗钱规则，不能仅仅因为它们在该国没有实体存在就逃避这些准则。
—— Techcrunch
美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款
美国商品期货交易委员会周一表示，在该委员会提起诉讼后，法院对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达了一项命令，批准对其洗钱罪处以数十亿美元的罚款。根据委员会声明，赵长鹏因此将支付 1.5 亿美元，而币安将支付 27 亿美元。
美国伊利诺伊州北区地方法院批准了此前在去年 11 月达成的和解协议，并对赵长鹏和币安颁布了永久禁令、民事罚款和衡平救济措施的同意令。美国当局此前表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法，没有报告与美国所认定的恐怖组织进行的超过 10 万笔可疑交易。
—— 路透社
币安支付43亿美元罚款 创始人赵长鹏同意辞职并认罪
币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，这是根据与司法部达成的一项旨在维持该公司继续运营的全面协议。
币安同意承认刑事指控并支付超过 40 亿美元的罚款。作为和解协议的一部分，赵同意辞职并支付 5000 万美元罚款，并于周二在西雅图出庭认罪。该交易涉及财政部和商品期货交易委员会，以结束对加密货币交易所长达数年的调查。
在周二公布的一份文件中，币安被指控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展未经许可的汇款业务以及违反美国制裁规定。根据周二公布的法庭文件，币安将支付 18 亿美元的刑事罚款并没收 25 亿美元。
—— 彭博社
关键基础设施提供商停止为以太坊提供中继服务，该网络越来越中心化的趋势令人担忧
以太坊生态系统——加密领域最重要的商业网络正变得越来越中心化，该网络处理价值数十亿美元的加密货币。
9 月 27 日，区块链基础设施提供商 Blocknative 表示，它将停止作为所谓的中继器运行，中继器是向以太坊区块链添加交易块的关键参与者。它的退出只剩下其他四个主要中继参与者来处理大多数以太坊区块，并引起了人们对潜在问题的担忧，从交易审查到窃取其他主要运营商的利润。
中继问题出现之际，以太坊已经面临其业务其他部分集中的担忧。该网络由中继以及称为构建者的各方（将大多数交易编译为区块）和验证者（将区块排序到区块链中）共同运行。构建者和验证者功能都由少数参与者主导。继电器的衰落尤其令人担忧。
中继器可能会拒绝来自特定数字钱包的交易，以遵守政府制裁或自行拒绝。他们还可能窃取其他主要网络运营方的利润。
目前，中继几乎没有采取行动的经济激励，许多中继器只是因为想要支持网络或拥有可以从提供该功能中受益的副业。卡拉曼说，每年运营一个中继站的费用为 50 万至 100 万美元，而且中继站没有报酬。
—— 彭博社
由于诈骗行为增加，英国大通银行很快将禁止其客户进行加密货币交易
纽约（美联社）——摩根大通旗下的英国数字银行大通英国表示，将从下个月开始禁止客户进行加密货币交易，理由是诈骗和欺诈行为有所增加。
大通银行周二表示，从 10 月 16 日起，该银行的客户将无法再使用借记卡或通过银行转账进行加密货币交易。
在给美联社的一份声明中表示，周二的决定是为了帮助保护客户及其资金的安全。该银行还指出，去年英国监管机构报告的与加密货币欺诈相关的损失有所增加。
—— 美联社