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美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民

美国司法部17日表示，美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗，涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书，美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成 (Yicheng Zhang，音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁 (Daren Li，音译) 于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高20年的监禁。

—— 路透社

币安在印度金融监管机构注册 寻求恢复运营

全球最大的加密货币交易所币安已在印度金融情报局 (FIU) 注册，金融情报机构的高级官员5月10日表示，该交易所正寻求恢复在印度的运营。去年12月，该交易所因不遵守当地法规而被禁止在印度运营。印度要求加密货币交易所等虚拟数字资产服务提供商作为报告实体在金融情报机构注册，并遵守该国反洗钱规则规定的义务。金融情报机构主管维韦克·阿加瓦尔表示，虽然币安已在金融情报机构注册，但只有在支付之前违规行为的罚款后才能恢复运营，具体金额尚未确定。

—— 路透社

币安被暗示支付大笔加密货币以解决尼日利亚的指控

币安表示，该公司被要求在尼日利亚支付大笔款项，以使那里的问题“消失”。并再次呼吁释放在这个西非国家被监禁的员工。首席执行官邓伟政5月6日在博客中发表了上述言论，详细介绍了这家全球最大的加密货币交易所如何试图与尼日利亚当局接触，包括1月8日在首都阿布贾举行的会议，当时该交易所遭到了刑事指控。邓写到：“当我们的员工离开会场时，一些身份不明的人走进他们，建议他们付款以解决指控。”当天晚些时候，币安的当地律师“被要求在48小时内秘密支付大笔加密货币，以解决这些问题”。纽约时报援引匿名人士的话说，涉案金额为1.5亿美元。

—— 彭博社

加密货币矿商囤积比特币以抵御“减半”冲击

加密货币矿商正在囤积接近创纪录数量的比特币，希望这种代币能够升值，并抵消新供应的下降，因为新供应下降将使验证交易的奖励减半。数据提供商 The Miner Mag 的数据显示，在挖矿奖励减半前几天 Marathon Digital、CleanSpark 和 Bitfarms 等上市矿商已累计囤积了总价值约28亿美元的比特币。在周五开始的减半之后，全球矿商因验证比特币最新交易而分享的比特币总数将从900个减少到450个。这一四年一次的变化是随着加密货币的诞生而设计的，旨在对冲通胀。CleanSpark 执行主席马修•舒尔茨表示：“每个人都希望比特币将升值，这将解决奖励减半的问题。”由于美国监管机构批准了直接投资比特币的股市基金，比特币在过去6个月上涨了121%，助长了这种乐观情绪。另一家美国矿商 Hut 8 的首席执行官阿瑟•吉诺特表示：“比特币未来的价值将高于今天。”

—— 英国金融时报

谷歌起诉两名分发和宣传欺诈性加密货币应用的开发者

谷歌起诉两名涉嫌加密货币诈骗的人，指控他们利用其 Play 商店提供欺诈性的加密货币交易应用和投资平台，而这些应用只是骗取用户的钱财。这些应用被用于一种爱情骗局，俗称“杀猪盘”。被指控的诈骗者是两名分别位于中国和香港的应用开发人员，他们上传了87种不同的欺诈性应用来实现他们的计划，引诱了超过10万人下载这些应用。根据用户投诉，每位用户遭受一百到数万美元不等的损失。这两人及其同伙上传的应用至少从2019年开始就被用于各种版本的骗局。

谷歌指控这些开发者违反了其服务条款并违反了《反诈骗及腐败组织法》。谷歌请求法院阻止他们进一步实施欺诈行为，并向谷歌赔偿未指定的金额。

—— 彭博社

比特币四月将迎来“减半”，大量矿工准备从美国迁往电费更便宜的国家

被称为减半的四月下旬更新将削减矿工的主要收入来源 —— 奖励，矿工们将通过升级到最新、最高效的技术来减轻影响。由于电费是最大的开支，旧电脑可能仍会带来利润，只是在美国不太可能。SunnySide Digital 公司首席执行官塔拉斯·库雷克说：”这是一种自然迁移”，旧机器的买家都在世界上电力最便宜的地方运营，他曾将美国电脑转售给埃塞俄比亚、坦桑尼亚、巴拉圭和乌拉圭等国的矿工。”减半会加速这一过程。”

美国的一些矿工选择不出售他们的硬件，而是将设备转移到电力成本较低的地区和第三方数据中心。徐诺 (Nuo Xu) 在德克萨斯州拥有两个站点，本月他将前往埃塞俄比亚、尼日利亚和其他几个国家，寻找大约 6,000 台旧计算机的位置。“我的机器在非洲面临更多风险，但我必须将它们转移到那里，”他说。他说，“美国以外的地区电价更便宜，意味着收回间接费用所需的时间要短得多”，而且劳动力和建筑材料的价格也便宜得多。

—— 彭博社

加密货币矿工正在以创纪录的速度消耗能源

在最近的加密货币寒冬中恢复过来后，加密货币矿工又花费数十亿美元购买设备，并以创纪录的速度消耗能源。挖矿活动的激增是由世界最大加密货币的价格上涨引发的，这一涨势是由新的经美国证券交易委员会批准推出的现货比特币基金（ETF）以及即将在4月发生的每四年一次的挖矿效率减半事件所推动的。所有这些活动都驱使矿工以创纪录的速度消耗能源。据 Coin Metrics 估算，上个月，矿工们消耗了创纪录的19.6GW电力，比 2023 年同期的12.1GW大增。这相当于足以为德克萨斯州约380万户家庭供电的电力容量，相当于该州人口的大约1/5，该州是许多挖矿公司所在地。

—— 彭博社

尼日利亚政府计划处以币安 100 亿美元罚款

尼日利亚当局要求对全球最大的加密货币交易平台币安处以 100 亿美元的罚款。这是因为该国政府指控加密货币平台因非法汇率操纵而给该国造成巨大损失。该国政府表示，币安通过对该国货币的投机影响了外汇汇率的上涨，导致尼日利亚奈拉的汇率近几个月下跌了近 70%。

Update: 尼日利亚总统的发言人巴约·奥纳努加表示他的言论被歪曲了：“我说过我们的政府可能会因为所发生的事情对币安处以巨额罚款，但我从未说过币安已经被告知这项罚款和金额，我也从未说过罚款金额肯定是 100 亿美元，我只是说这可能是罚款金额，因为目前一切都还没有确定。”

—— BBC

​尼日利亚封杀加密货币交易后拘留币安高管

币安的两名高管在尼日利亚被拘留。根据知情人士透露，在尼日利亚上周决定封禁几个加密货币交易网站之后，这两名币安高管飞往该国，但被该国国家安全顾问办公室扣留并没收了护照。周二，尼日利亚央行行长奥拉耶米·卡多佐在新闻发布会上点名了币安。卡多佐对记者表示：“我们担心，某些行为表明非法资金流通过一些此类实体 (加密货币平台) 流动，最起码是可疑的资金流，”“就币安而言，仅在过去一年中，已有260亿美元通过币安尼日利亚从我们无法充分识别的来源和用户流入。”上周，尼日利亚的电信监管机构下令电信公司阻止访问币安、Coinbase 和 Kraken 等全球最大的加密货币交易所。

—— 金融时报