中国籍男子涉嫌在社媒上以投资为名行骗被逮捕
日本爱知县警方日前以诈骗嫌疑，逮捕了中国籍公司董事尤达 (39岁)、以及职业不明的伊藤大奖 (37岁)。2人涉嫌在社交平台广告中，假装有知名经济评论家参与，提供虚假的投资建议，从名古屋市女性处合计骗取了1100万日元。警方分别在10月7日和8月6日逮捕了尤达和伊藤。据警方透露，似乎是伊藤负责提取涉案钱款，尤达则下达指示。逮捕嫌疑是两人与他人合谋，从去年12月至今年2月向名古屋市女性发送炒股投资等虚假讯息，资金多次汇入两人等管理的账户。
—— 共同社
标签： 被逮捕
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金范洙涉嫌操纵股价被逮捕
韩国法院向 Kakao 创始人发出逮捕令
韩国IT巨头Kakao创始人、经营改革委员会委员长金范洙涉嫌操纵股价7月23日被检方逮捕。首尔南部地方法院前一天针对金范洙进行逮捕必要性审查，并于当天凌晨签发了逮捕证。法庭认为，金范洙有毁灭证据和潜逃之虞。韩国逮捕法定期限最长20天，检方计划在期限内查清金范洙是否直接介入操纵股价。据检方指控，金范洙涉嫌在Kakao去年2月收购SM娱乐的过程中操纵股价，将SM娱乐股价抬升至竞争对象HYBE的标购竞价每股12万韩元以上，由此阻止HYBE标购。
—— 韩联社、彭博社
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荷兰男子因涉嫌开发Tornado Cash加密混币器服务而被逮捕
荷兰一男子因涉嫌开发Tornado Cash加密混币器服务而被逮捕
因涉嫌开发以太坊混币器服务，荷兰财政信息和调查局（FIOD）宣布逮捕了一名男子。
据悉，此类匿名服务极易被犯罪分子用于隐瞒真实的资金流向，而本案中的 Tornado Cash 也被荷兰当局认定助长了洗钱犯罪。
通常情况下，当用户将资金转给另一个加密货币钱包时，其详情是能够在区块链网站上被公开查看的。
以 Coinbase 为例的诸多交易所，还会使用 KYC 帮助链接到客户的电子钱包。
相比之下，个人用户在公开网络上的直接钱包交易是完全透明的。
然而借助 Tornado Cash 等加密混币器服务，FIOD 等监管机构很担心其被别有用心的人所利用。
自 6 月以来，该平台一直在接受该部门旗下金融高级网络团队（FACT）的调查。
FIDO 在一份声明中称，我们怀疑 Tornado Cash 已被用于隐匿大规模的犯罪资金流动。
—— cnBeta
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《美国商人因从中国进口假思科设备而被逮捕》
美国商人在亚马逊和eBay上销售10亿美元从中国进口的假思科设备而被逮捕
一名位于迈阿密的CEO因涉嫌从中国进口价值10亿美元的假冒思科设备，然后在亚马逊和eBay上销售而被捕。
司法部今天宣布，它起诉了38岁的Onur “Ron” Aksoy，他通过许多网店销售假冒的思科设备。
据称，阿克索伊从中国和香港进口了数以万计的假冒思科设备。然后，他在新泽西州和佛罗里达州创建了至少19家被称为 “专业网络 “的公司，帮助他通过电子商务网站将这些硬件作为正品进行转售。
司法部说：“据称，该行动产生了超过1亿美元的收入，阿克索伊获得了数百万美元的个人收益。”
—— pcmag
