新加坡调查英伟达芯片转运 3人涉欺诈被控
新加坡警方与关税局针对二十二人和公司展开调查，其中三名男子因涉及虚假陈述被控欺诈。两名新加坡人温国杰和韦兆伦星期四被控于2024年共谋欺诈一个未具名的服务器(物品)供应商，谎称“物品”只会转给最终收货人，不会转移给未经授权的其他人。另一被控的是中国籍男子李明。他被控于2023年欺诈一个未具名的服务器(物品)供应商，谎称名为“Luxuriate Your Life”的公司将是“物品”最终用户。三项控状都没注明服务器详情。新加坡警方与关税局26日突袭22个地点，查获文件和电子记录，逮捕了九人。警方正在进一步调查其他公司和个人。关税局也在评估其中是否涉及违反关税法和进出口管理法。
—— 新加坡联合早报
原神开发商因战利品箱欺诈被罚2000万美元
美国联邦贸易委员会周五表示，热门电子游戏《原神》的制造商将支付2000万美元，以和解其侵犯儿童隐私和欺骗玩家赢得热门奖品的成本的指控。美国联邦贸易委员会指控称，总部位于新加坡的 Cognosphere 公司对其收集的儿童游戏玩家数据进行了不当处理，将这些数据不正当地分享给包括广告商在内的其他人，违反了美国法律。该机构表示，该公司在美国以 HoYoverse 的名义开展业务，还使用复杂的基于机会的系统来掩盖所谓战利品箱中奖品的真实价值。联邦贸易委员会消费者保护局局长莱文说：“《原神》欺骗儿童、青少年和其他玩家，让他们花费数百美元购买他们永远无法赢得的奖品。”
—— 彭博社
澳大利亚起诉汇丰未能保护客户免于欺诈
澳大利亚企业监管机构起诉了汇丰控股的当地分支机构，指控该银行未能保护客户免遭犯罪诈骗。澳大利亚证券及投资事务监察委员会周一向联邦法院提起诉讼，指控汇丰澳大利亚银行未能充分发现和防止冒充银行职员的骗子进行未经授权的交易。并表示，在2020年1月至2024年8月期间，客户共损失了约2300万澳元，汇丰在此期间收到了约950起未经授权的交易报告，而汇丰平均需要145天来调查这些报告。澳大利亚证券及投资事务监察委员会正在寻求经济处罚，该委员会称，至少从2023年1月起，汇丰澳大利亚银行就知道该行的欺诈控制系统存在漏洞。
——华尔街日报
澳大利亚起诉汇丰未能保护客户免于欺诈
澳大利亚企业监管机构起诉了汇丰控股的当地分支机构，指控该银行未能保护客户免遭犯罪诈骗。澳大利亚证券及投资事务监察委员会周一向联邦法院提起诉讼，指控汇丰澳大利亚银行未能充分发现和防止冒充银行职员的骗子进行未经授权的交易。并表示，在2020年1月至2024年8月期间，客户共损失了约2300万澳元，汇丰在此期间收到了约950起未经授权的交易报告，而汇丰平均需要145天来调查这些报告。澳大利亚证券及投资事务监察委员会正在寻求经济处罚，该委员会称，至少从2023年1月起，汇丰澳大利亚银行就知道该行的欺诈控制系统存在漏洞。
——华尔街日报
谷歌在印度试行屏蔽部分侧载应用
随着网络欺诈和诈骗在印度不断蔓延，谷歌宣布将在该国实施一项重大改革，试图缓解该问题：计划阻止某些应用的侧载，特别是那些试图直接从互联网上下载的应用。该试点是谷歌 Play 保护机制中所谓的“增强型欺诈保护”的一部分。据悉，用户仍然可以侧载离线应用，以及使用第三方应用商店。但特定应用安装请求敏感权限，例如访问短信、通知和无障碍功能。谷歌将分析并自动阻止通过手机网络浏览器、任何消息应用和任何文件管理器进行的侧载。这是因为这些权限通常允许欺诈者窃取一次性验证码、财务凭证和其他敏感数据。谷歌表示，增强型欺诈保护将实时检查应用声明的权限。
—— Techcrunch
德国联邦环境局计划叫停 45 个涉嫌大规模欺诈的中国碳减排项目
德国环境保护局(UBA)对66个中国气候减排项目进行了深入审查，结果发现其中45个项目涉嫌通过虚假申报和夸大数据的方式骗取了欧盟减排证书，总价值约15亿欧元。这些气候减排项目以系统性欺诈方式获得“上游减排”(UER)碳信用额，以抵消企业碳排放。环境保护局现已不再接受新UER项目申请，暂停了8个证书待激活的项目，并计划撤销已发放的45张减排证书。德国司法部门已经积极介入调查，追查涉及欺诈的项目和个人。
这些项目位于德国境外，其中一些减排效果被大幅夸大，甚至根本不存在。由于新冠疫情期间的旅行限制，实地考察和审计变得困难，认证机构不得不依赖远程审核。这使得提交虚假文件和数据变得更加容易，而缺乏现场检查的约束。调查还发现，在中国，甚至已经形成一个买卖UER项目的市场。
—— 每日镜报
美国破获大规模假冒苹果“退款欺诈”团伙
美国国土安全部称，已破获一个大规模跨州诈骗团伙，该团伙从全美各地的塔吉特商店购买苹果产品，用假冒设备替换后退回。该部逮捕了一位名叫 Chalvin Tan 的男子，并表示他和其他同谋“被发现涉嫌在美国各地实施大规模零售盗窃计划，涉及盗窃正品电子产品，并用假冒产品替换正品”。该团伙使用激光雕刻机将假冒产品的标记改为与正品相同，然后将假冒产品退回商店，并退还款项。盗窃的正品将邮寄到香港或通过微信将其出售给加州的某人。Tan 本月初在阿拉巴马州鲍德温县分心驾驶被警方拦下。车里发现了180台疑似假冒的苹果设备，还有已包装好准备运往其他地方转售的正品苹果设备。
—— 404media
波音认罪 同意额外支付2.436亿美元罚款
当地时间7月7日，美国司法部提交给得州联邦法院的文件显示，波音公司已接受司法部此前对其提出的一份认罪协议，承认在两起737 MAX空难中密谋欺诈美国联邦航空局。波音发言人当日也证实，该公司已就解决条款与司法部达成原则协议。根据法庭文件，司法部将要求一家独立监督机构来监督波音未来三年的安全和合规行为，并向法院提交年度报告。波音承诺在三年监督期内不违反任何法律，同意额外支付2.436亿美元罚款，并在未来三年内投入至少4.55亿美元以加强其安全和合规计划。该认罪协议尚需得到法院批准。两起空难的部分遇难者家属已通过律师表示反对该认罪协议，认为对波音的惩罚过轻。
—— The Verge、央视新闻
谷歌起诉那些将 DMCA 通知武器化以压制竞争的人
谷歌周一在加利福尼亚州提起的诉讼中，两名越南男子涉嫌使用 65 个谷歌账户向谷歌发送欺诈性的 DMCA 删除通知，攻击多达 62 万个 URL，旨在从谷歌搜索结果中移除他们竞争对手的网站 URL。
在发送给谷歌的 DMCA 通知中还谎称代表亚马逊、Twitter 和 NBC News 等大公司。在类似的虚假通知中，他们声称代表埃隆·马斯克、泰勒·斯威夫特、勒瓦尔·伯顿和坎耶·维斯特等名人。
谷歌表示，被告应被要求支付谷歌因欺诈通知而“已经遭受或将要遭受”的所有一般、特殊和实际损失。并请求下令限制被告提交任何进一步的欺诈性删除通知和/或创建任何 Gmail 帐户。谷歌还希望禁止被告使用其任何产品或服务来宣传其网站或产品。
—— Torrentfreak
加密货币的故事：爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心
国际犯罪分子利用爱沙尼亚不完善的加密货币监管，将这个小国变成了金融犯罪中心，受害者已被洗钱或诈骗超过 10 亿欧元。现在，同样的事情正在转移到重复所有相同错误的其他国家。
过去 5 年里，爱沙尼亚成为加密货币公司的全球热点：截至 2021 年中期，全球近 55% 的虚拟货币服务提供商在爱沙尼亚注册。并将自己宣传为欧盟许可的金融服务。
通过分析了近 300 家加密公司，发现了数十起大规模欺诈、洗钱、逃避制裁以及非法资助犯罪企业和准军事组织的案件。其中加密货币公司的反洗钱 (AML) 官员和经理明显能力不足，对工作准备不足，财务状况严峻：公司负责人甚至是出租车司机、焊工和靠社会福利生活的人。
当爱沙尼亚国家开始加强监管并剥夺公司执照时，许多公司都搬到了立陶宛等其他欧洲司法管辖区。这说明，在一个国家修补制度根本改变不了什么。
—— vsquare.org （摘抄部分）