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腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款

香港-据熟悉此事的人士称，中国科技巨头腾讯控股有限公司因其微信移动支付违反了一些央行规定而可能面临创纪录的罚款，因为中国政府加强了对金融技术平台的监管。

其中一些人士说，金融监管机构最近发现，微信支付藐视中国的反洗钱规则，在遵守 “了解你的客户 “和 “了解你的业务 “等规定方面存在漏洞。这些人士补充说，腾讯无处不在的移动支付网络也被发现允许通过赌博等非法交易转移和清洗资金。对微信支付来说，”了解你的客户 “和 “了解你的业务 “程序意味着它必须核实在其平台上交易的用户和商户的身份，以及这些交易的资金来源。

熟悉此事的人士说，中国人民银行是该国的中央银行，在2021年底结束的对微信支付的例行检查中发现了这些违规行为。其中一些人士说，罚款的规模仍在商议中，可能至少有数亿元人民币。这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。

—— 华尔街日报

中国监管新规将限制科技巨头通过收购扩张

知情人士称，中国已向一些公司通告新规，相关规定要求该国最大的互联网公司为投资交易寻求批准，这一机制可能会遏制国内科技巨头通过收购进一步扩大规模。

上述人士表示，中国的最高互联网监管机构——国家互联网信息办公室最近建立了一个新机制，要求用户数量在1亿及以上、或上年收入达到人民币100亿元（合15.7亿美元）及以上的互联网公司必须为投融资活动获得正式审批。
其中一些人说，国家网信办本周通已经知了一些公司。

上述人士称，这些新规是在中国互联网行业遭遇整顿的一年之后提出的，可能会导致监管部门加强对此类交易的审查，甚至阻止互联网公司进行某些投资。

—— 华尔街日报